KPMG

États-Unis, Japon, Royaume-Uni
Ces pointures du renseignement d'affaires qui quittent JS Held

La refonte de la division Global Investigations de JS Held se poursuit, avec son lot de départs d'enquêteurs expérimentés, aussi bien à Londres qu'à New York et Tokyo.

Europe, Kazakhstan
Askar Amangeldiyev, le neveu et soutien de l'ombre de l'oligarque déchu Moukhtar Ablyazov

Condamné à vingt ans de prison par contumace au Kazakhstan, Moukhtar Ablyazov recevra bientôt une conclusion judiciaire à Paris. Ses soutiens à Bruxelles poursuivent leurs campagnes de lobbying. Intelligence Online a pu préciser le rôle qu'a joué son neveu dans le tissage de ces réseaux.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Scission d'Avisa à Washington, round 2 de LTL, Rio Tinto face aux activistes serbes, les enquêteurs de la Norges Bank, les consultances de Schindler

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Washington à Oslo, en passant par Londres et Belgrade.

WashingtonLe managing director de la filiale d'enquête d'Avisa se lance en solo

Jersey CityDe nouveaux enquêteurs pour le round 2 de LTL ?

LondresL'ancien du renseignement allemand Hans-Jakob Schindler trace son sillon

Londres/BelgradeActivisme autour du projet de Rio Tinto en Serbie

OsloLa Norges Bank dans la dernière ligne droite pour le choix de ses enquêteurs

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nick Day sans Diligence, Parly dans le conseil, GoodCorp à l'AFA, StoneTurn en difficulté, Cooper épaule FGS et Sanctuary Counsel, fermetures chez JS Held

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Paris en passant par Genève et New York.

GenèveNick Day lâche la marque Diligence

ParisFlorence Parly dans le conseil

Paris/LondresGoodCorporation se fait une place à l'agence anticorruption

New YorkStoneTurn réduit la voilure au Royaume-Uni

LondresL'ex-stratège de Cameron opère pour FGS et Sanctuary Counsel

Chicago/Sacramento/etc.JS Held taille dans ses bureaux historiques

L'Événement | Émirats
Lancé il y a un an, CPX, ex-Digital14, cherche encore ses marques

Depuis la dislocation de l'entreprise parapublique émiratie de cyber-renseignement Digital14 et la création de CPX, le management de cette nouvelle entité demeure très complexe à stabiliser.

Indonésie, Royaume-Uni
Cyber Capacity Unit au cœur de la cyberdiplomatie britannique en Indonésie

Le Foreign, Commonwealth and Development Office déploie sa cyberdiplomatie en Asie via le cabinet de conseil Cyber Capacity Unit et son équipe dirigeante, rompue à ces opérations.

Allemagne, Europe
Guerre en Ukraine : Bruxelles embauche des consultants pour tirer de premiers enseignements

L'agence européenne de défense entend s'appuyer sur des analyses fournies par un panel de cabinets, allemands et français, de conseil et de renseignement d'affaires afin de nourrir ses futurs plans 2023 de défense et de développement capacitaire.

Arabie saoudite
Après la diversification économique, Mohammed bin Salman confie la défense aux familles du Nejd

Bien déterminé à asseoir son futur pouvoir de roi, le prince héritier Mohammed bin Salman confie dorénavant des responsabilités régaliennes aux familles originaires du centre, le Nejd, et de la côte est du pays. Déviant ainsi de la proximité historique des al-Saoud avec les grandes familles de la côte ouest, le Hedjaz.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Burton chez Nardello, Sené sanctionné, Crystal Blockchain à Londres, nouveau cabinet de traque d'avoirs, Avisa se renforce à DC

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris et Washington.

New York/LondresJenna Burton quitte Raedas pour Nardello.

ParisLe consultant en intelligence économique Frédéric Sené sanctionné par le ministère des armées.

LondresCrystal Blockchain arrive au Royaume-Uni.

LondresKikkar Advisory, nouvelle société de traque d'avoirs.

Paris/WashingtonAvisa, le casse-tête de la DGSE, se renforce à Washington.

États-Unis
Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

La Gazette du renseignement
La DGSE se veut écolo, cybersécurité entre sultans, sanctions lituaniennes, nervosité dans le ciel syrien

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, de Paris à Manama, en passant par Vilnius et Damas.

FrancePour justifier sa facture immobilière, la DGSE mise sur le vert.

Bahreïn/OmanLa cybersécurité au menu de la coopération entre Manama et Mascate.

LituanieUne vétérane de la lutte anti-blanchiment prend la tête du groupe "sanctions" aux affaires étrangères.

Israël/SyrieTsahal s'active dans le ciel damascène.

Ukraine
Traque des avoirs : Kiev recrute un nouveau chef pour son agence spécialisée

Autre outil ukrainien de lutte contre la corruption, l'agence nationale d'enquête autour d'actifs possiblement issus de fonds détournés emprunte, elle aussi, le chemin de la bonne gouvernance jalonné par les partenaires de Kiev. Et concentre ses efforts sur la gestion des avoirs saisis auprès d'individus sanctionnés.

France
Le britannique Aperio croit encore à la place parisienne

Gardant espoir dans la possibilité de s'implanter dans le marché parisien du renseignement d'affaires, Aperio Intelligence remanie son bureau à Paris.

France
Après un chamboulement estival, Erys reconduit à Nouméa

Le groupe Erys, qui a évincé son directeur général fin juillet, se positionne en force pour les nouveaux contrats de sécurité en Nouvelle-Calédonie.

États-Unis
K2 secoué par le départ de Tom Bock

Dans un marché des enquêtes en pleine consolidation, JS Held vient puiser au cœur des opérations de son concurrent K2 dans son fief de New York.

L'Événement | États-Unis
Kroll, JS Held, Ankura, Big Four : les géants du renseignement d'affaires engagés dans la course à la suprématie

Face à un marché des investigations en plein boom et en pleine concentration, les sociétés de renseignement d'affaires cherchent à tirer leur épingle du jeu.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
K2, JS Held, Kic Systems, Raedas, Exera à Rangoon

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Washington, en passant par Bruxelles.

New YorkDookhie quitte K2 pour la NYU.

WashingtonYearwood, de FTI à JS Held.

BruxellesSoupçonné de corruption, un client de Kic Systems obtient gain de cause.

WashingtonRaedas choisit un connaisseur du village local.

BruxellesLe prestataire de sécurité de l'UE au Myanmar renouvelé.

États-Unis
K2 et JS Held à la rescousse de la SEC contre le baron chinois du real estate new-yorkais

229 millions de dollars de préjudice. La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse le promoteur Richard Xia d'avoir monté une vaste escroquerie dans l'immobilier new-yorkais. Des consultants experts du renseignement financier ont été appelés en soutien.

Arabie saoudite
Emad Krimly, l'éminence grise américaine du patron de Neom

Missionné par Mohammed bin Salman pour faire avancer le méga-projet Neom, son PDG Nadhmi al-Nasr s'appuie, en coulisse, sur l'Américain Emad Krimly. Il compte sur ce fidèle lieutenant, au cœur de son ascension au sein du pouvoir saoudien, pour couvrir les aspects techniques de la ville nouvelle.

Asie centrale, Royaume-Uni, Russie
Le directeur de KPMG Russie développe son activité de conseil centrasiatique

Profitant du regain d'intérêt pour l'Asie centrale entraîné par les sanctions occidentales contre les milieux d'affaires russes, l'associé-directeur de KPMG, Oleg Goshchansky, entend bien développer son expertise tant au Royaume-Uni qu'au Kazakhstan.