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Kadhafi

Émirats, Italie
Lutte anti-blanchiment : pour redorer son blason, Abou Dhabi compte sur l'Italien Leonardo Bellodi

Vétéran du groupe gazier ENI et ancien conseiller de la Libyan Investment Authority, Leonardo Bellodi est chargé du dialogue international des Emirats en matière de lutte anti-blanchiment. Une fonction capitale au moment où, à la suite des sanctions, les capitaux russes commencent à y affluer.

Abonné Renseignement d'affaires 16.03.2022

L'Événement | Émirats
La chute du flamboyant al-Muhairi, à la tête du conglomérat actif dans le cyber KBBO

Longtemps désireux de fonder un empire commercial du cyber dans le Golfe à l'aide de partenaires occidentaux, l'homme d'affaires Khalifa bin Butti al-Muhairi apparaît aujourd'hui en faillite.

Abonné Grands contrats 18.01.2022

L'Événement | Arabie saoudite, États-Unis, France
Ces conseillers qui aident Mohammed bin Salman dans la conquête du cinéma mondial

Après les annonces d'investissement massif dans la culture et le patrimoine saoudiens, la seconde offensive sur Hollywood du prince Mohammed bin Salman - la première, lancée sous Trump juste avant le meurtre de l'éditorialiste du Washington Post Jamal Khashoggi, avait tourné court - est en passe de réussir.

Accès libre Grands contrats 28.12.2021

L'homme d'affaires saoudien Mohammed al-Turki.

Afrique, Allemagne
VASTech, l'entreprise sud-africaine d'interception aux accents germaniques

Longtemps prestataire de l'agence sud-africaine de renseignement technique, la National Communications Centre (NCC), regarde de plus en plus hors du continent africain. Et peut compter pour ce faire sur de solides réseaux allemands.

Abonné Surveillance & interception 03.12.2021

L'Événement | Allemagne, Royaume-Uni
Arcanum remis en lumière par l'enquête spéciale du Bundestag sur Wirecard

Dans son récent rapport, le parlement de Berlin revient sur l'utilisation débridée de consultants et d'enquêteurs par l'ancienne pépite financière allemande Wirecard, aujourd'hui déchue.

Abonné Renseignement d'affaires 30.06.2021

États-Unis, Ukraine
Kiev calque sa liste noire sur celle de Washington, à la notable exception de Pavel Fuks

Si les sanctions européennes et américaines se multiplient ces dernières semaines, tant à l'encontre des soutiens au régime de Loukachenko que des proxies russes à l'étranger, l'Ukraine n'est pas en reste dans la frénésie générale.

Abonné Renseignement d'État 28.06.2021

Pavel Fuks, propriétaire de la société Mos City Group.

France, Ukraine
Médaille au col, le député Vadim Rabinovich se déplace au Sénat français

Alors que se profile à l'horizon le sommet inaugural de la "Crimean Platform" modelée par Volodymyr Zelensky, les relais de Moscou à Kiev soignent leurs alliances à l'étranger pour appuyer le narratif russe. Avec en chef de file Vadim Rabinovich, proche de Viktor Medvedchuk, de retour à Paris.

Abonné Renseignement d'État 24.06.2021

Vadim Rabinovich, coprésident du parti politique russophile Opposition Platform - For Life.

États-Unis, Libye
Libye : chasseurs d'avoirs recherchent enquêteurs et bailleurs de fonds

Deux nouveaux cabinets chargés de recouvrer les milliards perdus de Kadhafi, Baker & Hostetler et Holland & Knight, se sont enregistrés auprès du ministère de la Justice américain. Ils cherchent notamment à trouver un fonds de financement de procès à même de les soutenir dans leur mission concurrente.

Abonné Renseignement d'affaires 08.06.2021

États-Unis
La chute du lobbyiste illégal Imaad Zuberi expose les plans de l'homme d'affaires Esam Janahi

La condamnation à douze ans de prison par la justice américaine d'Imaad Zuberi inquiète son ancien partenaire Esam Janahi. En déposant plainte contre lui pour s'en distancier, l'homme d'affaires du Golfe ne fait que révéler davantage l'importance de leurs relations.

Abonné Grands contrats 27.05.2021

Israël
Libye : Jérusalem surveille la bataille de "fils de" qui s'engage

Selon nos informations, des officiers israéliens ont rencontré récemment dans [...]

Abonné Renseignement d'État 07.04.2021

États-Unis, France
Compliance : la Société générale se met au big data avec Palantir

Condamnée en juin 2018 par le Department of Justice (DoJ) [...]

Abonné Renseignement d'affaires 10.03.2021

États-Unis
K2 Intelligence persiste et signe à Tripoli

La médiatisation a surpris chez K2 Intelligence, où l'on n'a pas particulièrement l'habitude d'annoncer des contrats sur le compte Twitter [...]

Abonné Renseignement d'affaires 21.10.2020

Europe
Olivier Brun, le chaînon manquant entre Airbus et ses réseaux dans le collimateur de la justice

Alors que le méga-dossier de corruption touchant Airbus Group est toujours en cours d'examen par le Parquet national financier (PNF) et le Serious Fraud Office (SFO), le rôle d'Olivier Brun, l'ancien bricolo-financier du groupe, apparaît de plus en plus déterminant dans la signature des contrats à l'export.

Abonné Grands contrats 25.03.2019

Canada, États-Unis
Stephen Arbib, tycoon du renseignement et du cannabis

A moins de 40 ans, le serial entrepreneur canado-israélien Stephen Arbib se taille peu à peu un petit empire financier en se rendant incontournable dans la prestation de services aux forces armées ainsi que dans le cyberrenseignement, où il a notamment opéré pour Harvey Weinstein.

Abonné Renseignement d'affaires 19.07.2018

Royaume-Uni
Le député Kawczynski de retour dans la galaxie de Kaplan

Le parlementaire conservateur britannique Daniel Kawczynski vient récemment d'être embauché par l'homme d'affaires multicartes Thomas Kaplan, pour conseiller son fonds [...]

Abonné Renseignement d'affaires 28.03.2018

Émirats
Le milliardaire Khalifa bin Butti al-Muhairi se rêve en émir de la cybersécurité

Via Spectrami, l'héritier du clan al-Muhairi veut s'imposer comme le relais incontournable des groupes de cybersécurité dans le Golfe.

Abonné Renseignement d'affaires 21.03.2018

États-Unis
L'équipe de Command Global se reforme chez Lazarus

L'ex-CIA, Charles Seidel, et son complice Haig Melkessetian, les deux enquêteurs-stars du défunt cabinet Command Global Service (CGS), se relancent [...]

Abonné Renseignement d'affaires 01.11.2017

France
La lune de miel libyenne entre Erys Group et les Zintans

Le groupe de sécurité d'Arnaud Dessenne et de Stéphane Gérardin, [...]

Abonné Renseignement d'affaires 04.10.2017

Document | Monde arabe
Comment le quartet anti-Qatar met la pression sur Doha

Intelligence Online a obtenu un document que les diplomaties du quartet arabe, emmené par l'Arabie, s'apprêtent à distribuer à leurs alliés occidentaux pour étayer leurs accusations contre le Qatar.

Abonné Renseignement d'État 23.08.2017

États-Unis
Les écuries du renseignement sous Trump

Les dernières nominations sécuritaires du président élu Donald Trump confirment la prééminence de quelques cabinets de sécurité dans sa future administration.

Abonné Renseignement d'État 11.01.2017

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