Kazakhstan, Royaume-Uni
Plongée dans les opérations financières entre Ron Wahid et des gestionnaires d'actifs au Kazakhstan

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Ron Wahid en Ukraine, Paul Habeshaw chez Herminius, Protectas à Genève, Delamotte quitte SSF

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

Kiev/LondresEn marge de ses activités philanthropiques à Kiev, l'enquêteur Ron Wahid à la poursuite d'un ex-associé kazakh

TokyoL'ancien de Hakluyt Paul Habeshaw ancre Herminius au Japon

Genève/LondresLa société de sécurité Protectas équipe le FCDO

FranceDelamotte quitte SSF

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Dans les coulisses de la guerre interne entre anciens et actuels gestionnaires d'actifs au Kazakhstan

Fraude, vol de données confidentielles, attaques réputationnelles… Les accusations fusent devant les cours entre anciens et actuels directeurs de sociétés détenant des fonds au Kazakhstan. La bataille est féroce entre Yerbol Orynbaïev, un ex-vice-premier ministre de l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev, et l'homme d'affaires Ron Wahid, dont les cabinets de conseil et d'enquête ont longtemps exercé pour Astana.

L'Événement | États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Dans le viseur du fisc britannique, Ron Wahid se replie sur ses réseaux kazakhs

Fondateur d'Arcanum Global Intelligence et de RJI Capital, Ron Wahid se retire progressivement des filiales londoniennes de ses cabinets de conseil et de renseignement. Mais l'homme d'affaires conserve ses rôles d'administrateur de sociétés propriétaires d'actifs au Kazakhstan, qui activent leurs réseaux de lobbyistes à Washington.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Traque aux avoirs : le gouvernement kazakh et l'opposition réorganisent leurs soutiens londoniens

En parallèle des procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis, les organisations d'opposition politique et la représentation du gouvernement du Kazakhstan font de Londres leur base arrière pour piloter les enquêtes sur les avoirs liés à l'ancienne équipe au pouvoir.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

Les sociétés administrées par des enquêteurs et consultants américains, anciens partenaires d'affaires de Noursoultan Nazarbaïev, tentent de contre-attaquer face aux démarches de recouvrement de leurs actifs au Kazakhstan.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe tente d'impliquer la justice américaine

Dans l'optique d'accélérer la mise en place d'enquêtes sur une série d'actifs au Kazakhstan, qu'il considère comme illégalement acquis, un groupe d'activistes politiques oriente son viseur vers des sociétés enregistrées au Nevada.

Émirats, Kazakhstan
G42 avance ses projets d'IA à Astana à la faveur des réseaux kazakhs de Tahnoon bin Zayed

Pour intensifier la collaboration de son architecture sécuritaire avec le conglomérat émirati Group 42, le président kazakh a bénéficié des réseaux d'affaires construits par son prédécesseur Nazarbaïev - bien qu'il cherche à en réduire l'influence.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Pourquoi les actifs liés à l'ancien pouvoir kazakh changent progressivement d'administrateurs

Dans le contexte de traque des avoirs liés à l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, le gestionnaire britannique d'actifs kazakhs Jusan Technologies poursuit sa restructuration. Et fait appel à de nouveaux administrateurs britannique, américain et autrichien.

L'Événement | Royaume-Uni
Le COMENA, futur groupe consacré au Moyen-Orient qui électrise les Tories

C'est le psychodrame de l'été au sein du parti conservateur britannique : la création d'un nouveau groupe affilié aux Tories, Conservative Friends of Middle East and North Africa (COMENA), concurrent de l'historique Conservative Middle East Council (CMEC).