BNP

Kazakhstan, Royaume-Uni
Affaire Stati : un nouvel avocat-enquêteur pour le duo d'oligarques

La longue bataille judiciaire, portée à Londres, qui oppose le gouvernement kazakh aux hommes d'affaires moldaves Anatol et Gabriel Stati a amené ces derniers à délaisser leurs avocats habituels, au profit d'un représentant rompu à ce type d'enquêtes.

France, Ukraine
Les réseaux d'affaires ukrainiens poussent les sanctions sur le Nord Stream 2 à Paris

Dans le contexte extrêmement tendu autour de l'Ukraine, les réseaux d'affaires de Kiev cherchent à promouvoir à Paris les opportunités d'investissement qu'offre le pays - largement exposées par des consultants français comme ukrainiens -, sans manquer d'insister sur les dangers potentiels que fait peser sur l'Europe le gazoduc russo-allemand.

Émirats, France
Le français Yogosha se rapproche des Emirats pour lancer la plateforme émiratie de bug bounty

Se tournant vers l'international, et particulièrement aux Emirats, la start-up française de bug bounty Yogosha a annoncé une nouvelle opération de levée de fonds, réalisée sur les conseils du cabinet Ryder & Davis.

Émirats, France
Technip perd face à son ancien agent à Abou Dhabi

Fin décembre, la cour de dernière instance de l'émirat a rejeté l'appel de Technip dans le litige qui l'oppose à son ancien agent commercial local, Suwaidi Engineering Group. La condamnation à verser au minimum 54 millions de dollars - sans les intérêts - a été confirmée.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Erys, Hakluyt, Veracity, Amarante, KPMG

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris.

ParisNathalie Félines revient dans la sécurité avec Erys.

LondresHakluyt se muscle encore dans le cyber.

New YorkVeracity Worldwide s'adjoint les services d'une diplomate devenue multi-consultante.

ParisLes anciens d'Interlira et d'Amarante se reforment chez Movisafe.

LondresKPMG enquête sur les partenaires étrangers de la "finance climatique" du Royaume-Uni.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Raedas, FTI, Montrose, Casale, 5 Stones

Mouvements, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris.

LondresRaedas passe le test Covid.

ParisLes enquêtes de FTI se retournent avec Karl Payeur.

LondresMontrose germe en Allemagne grâce au super diplomate Michael Schaefer.

New YorkCasale, de l'unité anticorruption du FBI à l'industrie pharmaceutique.

Miami-ParisL'ancien chef de la DEA à Paris rejoint 5 Stones.

L'Événement | États-Unis, France, Kazakhstan
Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

France
Mise en examen d'un volontaire de l'Anssi : y a-t-il une place pour la négociation de cyber-rançon à la hussarde ?

Comme dans le monde réel, le versement de rançons dans le cyberespace agite les Etats, et encore plus les assurances. La récente mise en examen d'un "hacker éthique" français relance le débat.

France
L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

France, Israël
L'ancien patron du Mossad Tamir Pardo veut faire certifier sa société XM par l'Anssi

Malgré ses difficultés à pénétrer le marché français, la société XM Cyber, présidée par l'ex-patron du Mossad Tamir Pardo, s'entête et se lance dans la procédure pour obtenir le sésame hexagonal, le certificat de sécurité de l'Anssi.

France, Pays-Bas, Turkménistan
Une affaire de fausses déclarations à Achgabat revient hanter la BNP à New York

Si le litige qui oppose Turkmengas à l'un de ses prestataires, Chemix B.V. International, se transporte sans fin de tribunal en tribunal depuis 2012, la dernière procédure en date, devant les cours new-yorkaises, a remis la lumière sur BNP Paribas, dont le rôle reste à déterminer.

États-Unis, France
BNP contrainte de relancer ses efforts en matière de lutte anticorruption

Tancée par l'Agence française anticorruption, la banque française BNP Paribas va faire appel à un prestataire pour améliorer davantage la transparence de ses processus au niveau mondial.

Suisse
Leclercq, bouclier de Gunvor contre la nouvelle enquête anti-corruption qui vise le groupe

Le géant du négoce Gunvor met ses équipes compliance en branle après que le procureur suisse a officiellement ouvert une enquête anti-corruption contre le groupe fin juin.

France, Indonésie
Dassault et Airbus doivent naviguer dans le casse-tête anticorruption à Jakarta

Les projets prometteurs de ventes d'armements au gouvernement indonésien sont toujours à l'agenda. Mais si les négociations commerciales s'accélèrent, elles s'opèrent cependant de plus en plus dans un contexte alourdi par les enquêtes anticorruption.

Asie centrale, États-Unis
Un litige place le très secret magnat des citernes du Pentagone Doug Edelman sous les projecteurs

L'affaire fait les choux gras de la petite communauté des négociants et banquiers actifs en Asie Centrale : ex-représentant de Lazard à Moscou, le financier Stephen Buscher attaque celui qui fut son partenaire pendant près de dix ans, le négociant Doug Edelman.

France
La plateforme de big data de Saagie intéresse de plus en plus le renseignement

Cherchant à se défaire de sa dépendance à l'américain Palantir, la Direction générale de la sécurité intérieure s'intéresse à l'entreprise française Saagie. Tout comme des fonds liés à la Chine.