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États-Unis, Irak
Des anciens du Trésor américain chez K2 piloteront la réforme d'une banque irakienne liée au "casse du siècle"

Enseigne de la Rafidain Bank.
Enseigne de la Rafidain Bank. © Steve Whyte/Alamy Stock Photo
L'expert en financement du terrorisme Chip Poncy et ses collègues de K2 Integrity doivent muscler les procédures de contrôle de la Rafidain Bank, impliquée en 2022 dans un retentissant scandale de détournement. Une mission qui interviendra après des mois d'échanges avec des responsables irakiens assortis de pressions des autorités américaines. [...]
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LogoAbonné Renseignement d'affaires 28.06.2024
Le juge Haider Hanoun (au milieu) marchant avec le président d'Interpol Ahmed Naser al-Raisi (à droite), au siège d'Interpol à Lyon, en France, en avril 2024.

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