Asie centrale, Royaume-Uni
Ventham Consulting, le cabinet d'enquêtes passionné des traques d'avoirs des héritières d'Asie centrale

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Compétition ADIT/Amarante en régions, Herminius, CR Investigations, Lextrack, De Vinculis

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LyonAmarante chipe à l'ADIT le contrat d'intelligence économique de Laurent Wauquiez

LondresNouveau conseiller pour Herminius

New York/Boston/WashingtonLe cabinet CR Investigations recrute aux États-Unis

Londres/VienneNouveau cabinet de traque d'actifs centrasiatiques ?

LondresUne page se tourne pour Nicholas Houghton

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe cherche à capter l'attention du Congrès américain

Afin de plaider pour la mise en place de sanctions économiques à l'encontre d'hommes d'affaires kazakhs proche de l'ex-président Nazarbaïev, un groupe d'activistes politiques d'opposition est à la recherche de nouveaux soutiens à Washington.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Traque aux avoirs : le gouvernement kazakh et l'opposition réorganisent leurs soutiens londoniens

En parallèle des procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis, les organisations d'opposition politique et la représentation du gouvernement du Kazakhstan font de Londres leur base arrière pour piloter les enquêtes sur les avoirs liés à l'ancienne équipe au pouvoir.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe tente d'impliquer la justice américaine

Dans l'optique d'accélérer la mise en place d'enquêtes sur une série d'actifs au Kazakhstan, qu'il considère comme illégalement acquis, un groupe d'activistes politiques oriente son viseur vers des sociétés enregistrées au Nevada.

Kazakhstan
Traque aux avoirs : le renseignement financier accélère la cadence des enquêtes

Un an après les soulèvements populaires de janvier 2022, les services de sécurité économique et financier se voient pressés de conclure ou, à tout le moins, de livrer les premiers résultats de leurs enquêtes sur des avoirs illégalement acquis.